你莫信 | 手機轉(zhuǎn)賬日賺幾千?當(dāng)心，你可能在參與“洗錢”

  新湖南客戶端   2022-03-03 10:14:20

湖南日報·新湖南客戶端通訊員 胡丹

近日，雙峰縣公安局刑偵大隊反詐專班打掉一個“跑分”洗錢的犯罪團伙，涉案流水達百余萬元。

1月24日，反詐專班民警在工作中發(fā)現(xiàn)，永豐街道李某的銀行卡內(nèi)資金進出異常，遂對其進行傳喚審查。李某供述稱，2021年11月份，他經(jīng)人介紹得知一個“賺錢”的門路，只要提供幾張銀行卡給賭博平臺轉(zhuǎn)帳，就能得到轉(zhuǎn)帳金額的一定比例作為傭金。2022年1月份，李某用自己的手機和身份證注冊了幾個APP和手機銀行，供他人轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出非法資金。

反詐專班民警循線追蹤，相繼抓獲其同案犯罪嫌疑人肖某、危某等人。經(jīng)查，危某等人為謀取不法利益，與境內(nèi)外電信詐騙違法犯罪分子勾結(jié)，糾集肖某等人組建犯罪團伙，以高額回報誘惑下游犯罪嫌疑人出借手機、網(wǎng)銀等支付工具為電信詐騙犯罪“跑分”洗錢。

目前，犯罪嫌疑人危某、肖某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，犯罪嫌疑人李某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

【雙峰公安提醒】

不要本錢、不要門面，坐在家里拿著手機轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬，一天就收入兩三千塊錢，這樣的“好事”不可信!面對誘惑要保持冷靜，警惕本人銀行卡、帳戶等支付工具，被不法分子利用轉(zhuǎn)移非法資金，進行洗錢。

責(zé)編：曾玉璽

來源：新湖南客戶端

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