婁星警方成功打掉一個“跑分”洗錢團(tuán)伙

  新湖南客戶端   2022-05-17 17:19:58

湖南日報(bào)·新湖南客戶端5月17日訊（通訊員 劉艷 楊志慧 ）近日，婁底市公安局婁星分局刑偵大隊(duì)通過精準(zhǔn)研判，循線深挖，成功打掉一個“跑分”洗錢團(tuán)伙，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額百萬余元。

今年年初，刑偵大隊(duì)在辦理一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案時，查獲一名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的“卡農(nóng)”楊某。

為盡早偵破該案，刑偵大隊(duì)民警克服疫情期間不利因素影響，迎難而上，攻堅(jiān)克難，開展了大量卓有成效的偵查工作，在“卡農(nóng)”楊某無法提供任何上線有關(guān)線索的情況下，專案民警以楊某的活動軌跡為切入點(diǎn)，通過海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，功夫不負(fù)有心人，經(jīng)綜合研判，擴(kuò)線追蹤，民警終于確定了該洗錢團(tuán)伙的組織架構(gòu)以及主要團(tuán)伙成員。并鎖定了該團(tuán)伙在長沙、益陽兩個窩點(diǎn)的具體位置。

5月7日，在掌握確鑿證據(jù)，摸清犯罪框架后，專班民警立即行動，兵分2路前往團(tuán)伙成員活動的2個窩點(diǎn)周邊布控。經(jīng)過徹夜蹲守，第二天清晨，一聲令下，2路民警同時收網(wǎng)，該“跑分”團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡。現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人4名。由于案發(fā)時間過長，審訊難度極大，審訊工作一度陷入僵局!經(jīng)過辦案民警另辟蹊徑，從外圍證據(jù)入手尋找突破口審訊，該團(tuán)伙成員對其組織他人跑分的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱!

據(jù)辦案民警了解，該團(tuán)伙的主要成員孫某反偵察能力極強(qiáng)，幾乎沒有留下任何有價值的線索，為逃避警方打擊，他們不用自己的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，而是在網(wǎng)絡(luò)各社區(qū)、聊天等平臺上發(fā)布低門檻貸款、高回報(bào)租用銀行卡、報(bào)銷卡主來回車票、住宿費(fèi)用等信息，吸引“卡農(nóng)”前往窩點(diǎn)提供銀行卡為其轉(zhuǎn)賬洗錢。該團(tuán)伙跑分的方式是由孫某聯(lián)系境外詐騙團(tuán)伙的成員，通過外網(wǎng)軟件，將他們收集的銀行卡信息發(fā)給一名境外詐騙團(tuán)伙成員，該詐騙團(tuán)伙成員收到信息后再安排人將非法資金打入他們所提供的銀行卡賬戶里，隨后他們再通過手機(jī)銀行操作，把賬戶里面的錢轉(zhuǎn)到上線提供的另一個賬戶里。

經(jīng)審訊，3名犯罪嫌疑人孫某，蔡某，羅某對其使用固定的網(wǎng)絡(luò)軟件幫助網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪分子流轉(zhuǎn)資金并從中非法獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，3名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步辦理中。

責(zé)編：龔雅麗

來源：新湖南客戶端

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