為全面貫徹落實(shí)公安部等十一部委《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》,長(zhǎng)沙公安經(jīng)偵嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪行為，近期在偵辦一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案過(guò)程中，研判出一個(gè)網(wǎng)絡(luò)龐大，人員眾多的涉嫌洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，并從中發(fā)現(xiàn)了數(shù)千個(gè)可疑銀行賬號(hào)，涉及卡主數(shù)千余人，通過(guò)立案打處，在全國(guó)多個(gè)省市共計(jì)抓獲百余名犯罪嫌疑人。

隨著互聯(lián)網(wǎng)科技不斷發(fā)展，反洗錢(qián)犯罪伎倆層出不窮，迷失在利益陷阱里的不止是洗錢(qián)團(tuán)伙，還有受利益驅(qū)使的幫兇。該地下錢(qián)莊洗錢(qián)團(tuán)隊(duì)通過(guò)小眾聊天軟件聯(lián)系賭博集團(tuán)管理人員，為網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情表演等上游違法犯罪團(tuán)伙長(zhǎng)期提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)，并按照結(jié)算資金總額的一定比例進(jìn)行提成，從中牟取非法利益。作案過(guò)程中，洗錢(qián)團(tuán)伙通過(guò)組成團(tuán)隊(duì)大量收購(gòu)銀行卡、對(duì)公賬戶,集中操作，快速批量轉(zhuǎn)賬，完成洗錢(qián)過(guò)程，其中協(xié)助洗錢(qián)團(tuán)伙“跑分”、出售本人銀行賬號(hào)的相關(guān)人員，都涉嫌“幫信罪”，迎接他們的將是法律的嚴(yán)懲。

警方提醒： “幫信罪”，全稱幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，主要是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，還進(jìn)行幫助的行為。在實(shí)際中多表現(xiàn)為租售電話卡、銀行卡，跑分，開(kāi)發(fā)違規(guī)APP，為相關(guān)電信詐騙APP進(jìn)行廣告推廣等行為。近年來(lái)，大量法律意識(shí)淡薄且想賺快錢(qián)的中青年群體，通過(guò)出售自己的銀行卡給不法分子使用，或者利用境外聊天軟件群進(jìn)行類似網(wǎng)約車“搶單”的模式，收集大量銀行卡替犯罪分子進(jìn)行資金清洗，從中賺取傭金，其行為已經(jīng)涉嫌洗錢(qián)罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪?！皫托拧毙袨楹θ撕?，潛伏在社會(huì)各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，波及面廣、穿透力強(qiáng)、破壞性大，給正常的社會(huì)秩序造成了嚴(yán)重?fù)p害，為其他犯罪行為提供了生存的土壤，廣大人民群眾一定要增加法律意識(shí)，切勿因?yàn)橐粫r(shí)貪念，使自己跌入犯罪的深淵。

要預(yù)防幫信罪陷阱，大家平時(shí)一定要注意保管好自己的銀行卡、身份證、手機(jī)卡以及網(wǎng)銀、手機(jī)銀行等重要個(gè)人信息財(cái)產(chǎn)，堅(jiān)決不出借或出售給他人，不盲目相信網(wǎng)絡(luò)刷單，提高自我防范意識(shí)和法律意識(shí)，發(fā)現(xiàn)非法買(mǎi)賣身份證件、銀行卡、手機(jī)卡等違法犯罪行為時(shí)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，堅(jiān)決不做犯罪團(tuán)伙的的“幫兇”。

作者：戴燕輝 杜晨

責(zé)編：喻亮

一審：喻亮

二審：瞿建波

三審：瞿德潘

來(lái)源：新湖南客戶端