常德農(nóng)商銀行：成功堵截19.8萬元涉詐資金轉(zhuǎn)移

張琪汶   湖南日報·新湖南客戶端   2024-05-15 23:24:05

新湖南客戶端5月15日訊（通訊員 張琪汶）近日，常德農(nóng)商銀行永安支行成功識別一起柜面異常取現(xiàn)事件，堵截了19.8萬元涉詐資金轉(zhuǎn)移，并協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲數(shù)名犯罪嫌疑人。

5月7日下午3時許，一青年男子來到永安支行要求支取頭天預(yù)約的19.8萬元現(xiàn)金，當(dāng)班柜員根據(jù)反電詐工作要求例行開展大額支取盡職調(diào)查。當(dāng)柜員詢問男子職業(yè)時，該男子支支吾吾、沒有正面回答，詢問取款用途時，一會說發(fā)工資，一會又說沒有工作單位，不發(fā)工資。

男子所言前后矛盾，引起了當(dāng)班柜員的警覺，柜員隨即向會計主管匯報情況。經(jīng)再次核實，該男子為外地人，要求支取的19.8萬元現(xiàn)金系15分鐘前經(jīng)他行手機銀行轉(zhuǎn)入。當(dāng)柜員詢問其與轉(zhuǎn)入方關(guān)系時，該男子突然起身走出去，聲稱要去拿手機，大堂工作人員隨即跟出去察看情況，注意到支行門外約五十米處停著一輛黑色無牌小轎車。該男子返回網(wǎng)點后，工作人員從監(jiān)控視頻中發(fā)現(xiàn)有四名黑衣男子守在網(wǎng)點周圍，形跡十分可疑。

工作人員一邊與該男子周旋，一邊向上級主管部門匯報情況。經(jīng)分析研判，該男子有電信詐騙重大嫌疑，隨即向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊蟀?。最終公安機關(guān)成功將嫌疑人抓獲。

作者：張琪汶

責(zé)編：黃利飛

一審：黃利飛

二審：胡宇芬

三審：李偉鋒

來源：湖南日報·新湖南客戶端

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