嚴打洗錢犯罪 維護金融安全

戴燕輝 杜晨   新湖南客戶端   2024-05-20 10:54:59

為全面貫徹落實公安部等十一部委《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)》,長沙公安經(jīng)偵嚴厲打擊洗錢犯罪行為，近期成功偵破了一起全國首例資本領域非法跨境轉(zhuǎn)移資金案件。此案的成功偵破，及時有力地斬斷了一條資金非法跨境轉(zhuǎn)移的新通道，對維護國家經(jīng)濟安全、金融安全具有重大意義。

據(jù)了解，該犯罪團伙使用虛開外匯業(yè)務核準件、虛構外資企業(yè)外方股權交易（FDI外轉(zhuǎn)中）、虛構境內(nèi)企業(yè)境外放款、虛假境外投資（ODI）等四種方式，打造了一條資金非法出境的“通道”。國內(nèi)某些高凈值人群試圖全家移民并將資金轉(zhuǎn)移出境，用于在境外購置房產(chǎn)、投資證券期貨等，該犯罪團伙為客戶包裝設計境外投資方案，協(xié)助成立空殼公司、開設銀行賬戶、向商務部門提交ODI備案申請資料，以虛假的境外投資非法獲取《企業(yè)境外投資證書》，通過在指定銀行購付匯，將客戶的資金非法轉(zhuǎn)移出境。

隨著我國經(jīng)濟社會高速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融、證券、涉稅、商貿(mào)、網(wǎng)賭、電詐、虛擬幣等刑事犯罪均涉及地下錢莊及洗錢犯罪，已經(jīng)嚴重擾亂國家金融秩序，同時也對實體經(jīng)濟造成負面沖擊?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，導致地下錢莊犯罪作案手法日新月異，隱蔽性越來越強，從近幾年的地下錢莊及洗錢犯罪案件線索情況來看，其組織模式主要表現(xiàn)為：一是空殼公司型：往往以投資咨詢公司、電子貿(mào)易公司等為掩護租房辦公，表面一套暗地一套，靠電話、網(wǎng)絡從事非法交易。二是網(wǎng)絡團伙型：以一、兩個“信譽好”、資金雄厚的大型地下錢莊為主體，拖帶若干個小型的地下錢莊作為衛(wèi)星錢莊，形成網(wǎng)絡化、跨省化經(jīng)營。三是地域家族型：表現(xiàn)為以某一地區(qū)的人員為組織者，甚至以某家族的人群為主結(jié)伙串聯(lián)，全職或兼職從事非法匯兌活動，境外的合作伙伴也是同鄉(xiāng)或親戚。四是虛擬貨幣型：以近年流行的虛擬貨幣為載體，通過虛擬貨幣的高隱蔽性、高通用性進行洗錢，逃避國內(nèi)監(jiān)管，給案件的辦理帶來極大難度。

當前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻，長沙市公安機關將嚴格落實公安職能職責，堅決遏制洗錢及相關犯罪的蔓延勢頭，推動源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，努力構建完善的洗錢風險防控體系，切實維護國家安全、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展和人民群眾利益。

作者：戴燕輝 杜晨

責編：喻亮

一審：喻亮

二審：瞿建波

三審：瞿德潘

來源：新湖南客戶端

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