漣源一男子淪為洗錢“白手套”，栽了！

李毅   湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端   2024-06-06 22:53:36

湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端6月6日訊（記者 李毅 通訊員 李文）近日，婁底漣源市公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起洗錢案，抓獲一名犯罪嫌疑人，涉案金額近400萬(wàn)元。

（犯罪嫌疑人胡某某被抓捕歸案。通訊員 攝）

今年4月，漣源市監(jiān)察委員會(huì)向公安移送線索，在辦理職務(wù)犯罪案件中，發(fā)現(xiàn)李某某、胡某某涉嫌洗錢。民警經(jīng)偵查證實(shí)，李某某、胡某某等人通過(guò)交付現(xiàn)金、提供銀行賬戶進(jìn)行資金中轉(zhuǎn)，以虛構(gòu)借款名義掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化受賄所得錢款，贓款被“清洗漂白”，涉案金額近400萬(wàn)元。

借助信息化偵查手段，漣源公安精準(zhǔn)鎖定犯罪嫌疑人位于廣州市天河區(qū)。5月29日，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，辦案民警在胡某某住處蹲守十多個(gè)小時(shí)后將其抓獲。胡某某因涉嫌洗錢罪已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

“這是近年來(lái)漣源查處的首起涉貪腐等職務(wù)犯罪滋生的洗錢案，對(duì)震懾職務(wù)犯罪嫌疑人有積極的作用，也為以后查處該類違法犯罪行為作出了示范?！睗i源市公安局漣源市經(jīng)偵大隊(duì)李艾飛介紹。

【公安普法】

什么叫洗錢？

洗錢就是通過(guò)隱瞞、掩飾非法資金的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)某種手段把它變成看似合法資金的行為和過(guò)程。主要方式包括提供資金賬戶、轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。

什么是洗錢罪？

根據(jù)刑法第一百九十一條規(guī)定：洗錢罪為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

作者：李毅

責(zé)編：施泉江

一審：施泉江

二審：鄧晶琎

三審：蒙志軍

來(lái)源：湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端

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