花5000元“認養(yǎng)”一頭黑豬，之后每天都有“返利”；若發(fā)展新會員，可獲得新會員認養(yǎng)金額20%的“返利”……靠這種方式，一個名為“禾元農場”的App兩年收取會員資金4億多元。

不久前，四川省雅安市石棉縣人民法院對這起新型網(wǎng)絡傳銷案件公開宣判，24人因犯組織、領導傳銷活動罪獲刑，其中傳銷組織頭目劉某某被判處有期徒刑6年，并處罰金80萬元。

記者調查發(fā)現(xiàn)，近年來不少不法分子打著“鄉(xiāng)村振興”“助農增收”等旗號，通過所謂的“認養(yǎng)”大搞網(wǎng)絡傳銷，值得警惕。

“認養(yǎng)黑豬”背后是傳銷

2022年11月，石棉縣公安局辦證中心接待了一名辦理港澳通行證的男子姜勇（化名）。40多歲的姜勇家在農村，沒有出境或出國經(jīng)歷。他說通過投資“認養(yǎng)黑豬”項目賺了錢，有些“港股”需要去香港變現(xiàn)。

這引起了民警的注意。幾經(jīng)詢問，姜勇向民警展示了手機里一個名為“禾元農場”的App。姜勇說，他通過該App“認養(yǎng)黑豬”獲得收益：投入5000元兌換5000“認養(yǎng)券”認養(yǎng)一頭黑豬，平臺會按照每頭豬8000“認養(yǎng)券”的價格分200天“返利”，即每天每頭豬返40“認養(yǎng)券”。老會員發(fā)展新會員后，系統(tǒng)會按照新會員投資金額的20%對老會員“返利”。系統(tǒng)還會根據(jù)會員級別獎勵“港股股票”。

姜勇先后“認養(yǎng)”了41頭黑豬，共計投入20.5萬元，發(fā)展了5個會員。他的“個人資產”里有總計價值49萬元的“返利”，但此前只提現(xiàn)了8萬多元，還有大量“返利”因折算成“港股股票”未能變現(xiàn)。

但姜勇從來沒有開設過港股賬戶，“港股股票”從何而來？

“我們判斷，這是平臺為了拖延提現(xiàn)設置的障礙和話術。這極有可能是打著‘黑豬認養(yǎng)’旗號的網(wǎng)絡傳銷。”石棉縣公安局經(jīng)偵大隊大隊長朱明偉說。

2023年5月6日，雅安市、石棉縣兩級公安機關決定成立專案組立案偵查。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，“禾元農場”的背后是一家名為“龐博集團”的公司。該公司主要人員曾在貴州因從事傳銷活動被打擊過，2021年換了個“馬甲”卷土重來。

這是案發(fā)前“龐博集團”設立在成都的“運營中心”。（雅安市公安局供圖）

傳銷團伙將傳銷市場分為華南、華北、華中、華東四大片區(qū)，又在四大片區(qū)下設立“運營中心”。兩年時間里，線上線下發(fā)展會員100多個層級5萬余人，成員遍及全國27個省份。共收取會員資金超4億元，其中投入最多的超過百萬元，絕大多數(shù)投資者都是在初期獲得少量提現(xiàn)后加大投入，最終血本無歸。

新型傳銷背后藏套路

謊稱國家政策支持，大肆發(fā)展下線，想方設法規(guī)避法律風險……辦案民警表示，當前傳統(tǒng)的線下聚集式傳銷已逐漸銷聲匿跡，但一些網(wǎng)絡傳銷玩起了“新套路”。

這是龐博集團的宣傳PPT。 （雅安市公安局供圖）

——以“國家支持”名義，拉大旗作虎皮。該起案件中，傳銷團伙通過夸大公司實力，編造國家對公司開展的“黑豬認養(yǎng)”項目的扶持政策，吹噓公司上市前景，并通過各種方式對會員“洗腦”。

——夸大實體產業(yè)，騙取投資者信任。民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，“禾元農場”初期并未養(yǎng)殖任何黑豬，后有團隊人員提出，需要憑借實體養(yǎng)豬場提高項目可信度。于是該公司開始與養(yǎng)豬場簽訂“合作協(xié)議”，營造有“實體產業(yè)”的形象。民警前往這些養(yǎng)豬場調查發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)殖規(guī)模不到1萬頭。但“禾元農場”的后臺數(shù)據(jù)顯示，認養(yǎng)規(guī)模已經(jīng)達到上百萬頭。就在案發(fā)前，“龐博集團”還在東部某省與一國企大談“合作”。

——不斷設置“門檻”，拖延提現(xiàn)時間。據(jù)民警介紹，“禾元農場”會員初期提現(xiàn)比較順利，后期便常常遇到“平臺升級”等理由不能按時提現(xiàn)。隨著規(guī)模擴大，該團伙還將“禾元農場”從1.0版升級到2.0版，并開發(fā)出“禾元商城”等App。升級后，會員“返利”變成返“肉券”和“股票”。會員需憑“肉券”在“禾元商城”消費后才能獲得提現(xiàn)額度。

——想方設法規(guī)避法律風險，竭盡所能“洗白”黑產。據(jù)民警介紹，為逃避打擊，傳銷團伙讓第三方公司以“代收代付”“勞務費發(fā)放”“推廣服務”等名義為其提供資金收發(fā)通道。案發(fā)前，該傳銷團伙還希望通過海外金融投資“洗白”傳銷黑產，不但被資產管理公司收取了相當數(shù)額的管理費，企圖運作的境外股票也虧得“腰斬”。

2023年5月29日，專案組經(jīng)周密部署，分批次收網(wǎng)，將31名犯罪嫌疑人緝拿歸案。

2023年6月，專案組民警（左一、左三、右一）將兩名歸案的犯罪嫌疑人送往雅安市看守所羈押。 （雅安市公安局供圖）

警惕新型網(wǎng)絡傳銷

雅安市公安局經(jīng)偵支隊偵查大隊副大隊長王龍飛說：“大量傳銷案件表明，大多數(shù)參與者對于所參與的活動性質心知肚明，但往往懷著僥幸心理，認為只要能拉到人頭，自己的收益就有保障。企圖不勞而獲、盼著‘天上掉餡餅’的心理給了傳銷組織可乘之機?！?/p>

王龍飛特別提醒，發(fā)展下線超過3層、參與人數(shù)超過30人便構成傳銷，參與傳銷即違法，參與傳銷的資金也不受法律保護。

有關辦案民警表示，除了“黑豬認養(yǎng)”，當前網(wǎng)絡傳銷也可能假借養(yǎng)牛、養(yǎng)羊、養(yǎng)雞等外殼進行包裝，這類假借名義開展的網(wǎng)絡傳銷，容易讓公眾對國家的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略產生誤解，社會危害性極強。

“群眾應當牢記，凡是要求交納‘門檻費’、拉人頭發(fā)展下線、承諾下線入會即‘返利’的，幾乎都是傳銷?！蓖觚堬w說。

四川大學法學院副教授王有糧建議，各地要對假借鄉(xiāng)村振興等名義開展不法活動的情況進行摸排梳理，同時加大對新型網(wǎng)絡傳銷犯罪的警示力度，提高廣大群眾識別、防范、抵制傳銷的意識，形成打擊傳銷的高壓態(tài)勢。

責編：施泉江

一審：施泉江

二審：唐婷

三審：蒙志軍

來源：新華社