湘鄉(xiāng)農(nóng)商銀行助力警方破獲電信詐騙案

張琪汶   湖南日報·新湖南客戶端   2024-08-13 16:14:16

新湖南客戶端8月13日訊（通訊員 張琪汶 謝潔瓊）近日，湘鄉(xiāng)農(nóng)商銀行一網(wǎng)點工作人員憑借敏銳的洞察力，成功識別并移送可疑線索，協(xié)助公安機關(guān)抓獲一名涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙嫌疑人。

據(jù)了解，該網(wǎng)點工作人員在排查系統(tǒng)預警信息時，發(fā)現(xiàn)客戶謝某賬戶存在異常。謝某賬戶在當日跨行轉(zhuǎn)入兩筆各5萬元資金后，迅速在兩個網(wǎng)點分別支取了4.8萬元。工作人員立即聯(lián)系謝某核實情況，但謝某對交易對手的情況支支吾吾，不愿透露。經(jīng)深入調(diào)查，工作人員發(fā)現(xiàn)謝某資金來源不明，取款行為疑似規(guī)避監(jiān)管。進一步調(diào)閱監(jiān)控顯示，謝某取款時有人陪同，且營業(yè)廳外有專車等候，行為十分可疑。

該網(wǎng)點迅速將情況上報總行，總行隨即向湘鄉(xiāng)市反詐中心報告可疑線索。湘鄉(xiāng)市反詐中心經(jīng)過調(diào)查，確認謝某卡內(nèi)資金涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙，并于次日成功實施抓捕。

近年來，湘鄉(xiāng)農(nóng)商銀行不斷加強賬戶管理，嚴格風險監(jiān)測預警，全力保障客戶財產(chǎn)安全。截至目前，該行已向湘鄉(xiāng)市反詐中心提供可疑線索211條。

作者：張琪汶

責編：黃利飛

一審：黃利飛

二審：曹嫻

三審：李偉鋒

來源：湖南日報·新湖南客戶端

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