取現(xiàn)洗錢團(tuán)伙夢碎桂陽

    2024-09-05 10:22:47

湖南法治報(bào)通訊員 王湘好

近日，桂陽縣公安局成功打掉一個(gè)取現(xiàn)洗錢團(tuán)伙，抓獲嫌疑人5名，繳獲作案銀行卡27張。

8月19日，電偵大隊(duì)獲得線索稱，轄區(qū)有一犯罪團(tuán)伙涉嫌為境外詐騙分子提供取現(xiàn)洗錢服務(wù)。民警迅速對相關(guān)線索進(jìn)行核查。

經(jīng)過縝密偵查與追蹤，一個(gè)以段某為首，專門從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金取現(xiàn)洗錢的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。8月底，在流峰派出所和荷葉派出所的全力配合下，以段某注為首的取現(xiàn)洗錢團(tuán)伙逐一落網(wǎng)。

經(jīng)查，7月底，段某注通過網(wǎng)絡(luò)渠道與境外詐騙團(tuán)伙勾結(jié)，承接取現(xiàn)洗錢業(yè)務(wù)。段某作為團(tuán)伙頭目，精心策劃并指揮團(tuán)伙成員邱某平、邱某波李某康、曹某等人，利用上線提供的多張銀行卡，在郴州、嘉禾及桂陽等地，通過ATM機(jī)取現(xiàn)的方式，累計(jì)轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金高達(dá)60萬元。并從中非法獲利。

“為逃避警方的打擊，我們頻繁更換取現(xiàn)地點(diǎn)，雖然我知道這是違法犯罪的，但是因?yàn)橛欣蓤D且來錢快，所以我們還是鋌而走險(xiǎn)做了這個(gè)事情?！泵鎸徲?，團(tuán)伙成員分別懺悔著。

經(jīng)審訊，段某、邱某平、邱某波及曹某等5人對通過取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，5人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步深挖辦理中。

責(zé)編：譚好

一審：譚好

二審：杜巧巧

三審：王展

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