沅江農(nóng)商銀行成功攔截一起電信詐騙案件

張琪汶   湖南日報·新湖南客戶端   2024-09-14 15:28:56

新湖南客戶端9月13日訊（通訊員 張琪汶 王麗輝）近日，沅江農(nóng)商銀行金福支行在日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)某公司賬戶資金交易異常。該賬戶在一天之內(nèi)出現(xiàn)了多筆小額資金流動，呈現(xiàn)集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的可疑模式，涉及金額達4萬元，并且交易地點遍布廣州、上海、江蘇等地。

據(jù)了解，該公司為高性能高速船艇生產(chǎn)企業(yè)，其賬戶資金流動明顯與業(yè)務(wù)范圍不符。該行工作人員迅速反應(yīng)，暫停了該公司賬戶的非柜面業(yè)務(wù)，并立即與公司負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，了解相關(guān)情況。 經(jīng)過總行運營管理部的上門實地調(diào)查，該公司負(fù)責(zé)人透露，因流動資金不足，曾將網(wǎng)銀交由朋友辦理所謂的“對公賬戶貸款”，手續(xù)簡單且出款快。該行工作人員敏銳地察覺到這可能是一起電信詐騙案件。 隨后，該行迅速關(guān)閉了該公司的企業(yè)網(wǎng)銀，并向沅江市反詐中心報告了相關(guān)情況。經(jīng)反詐中心核實，確認(rèn)這是一起典型的賬戶詐騙行為，疑似用于過渡非法資金。

作者：張琪汶

責(zé)編：黃利飛

一審：黃利飛

二審：張尚武

三審：李偉鋒

來源：湖南日報·新湖南客戶端

我要問