益陽農(nóng)商銀行成功攔截涉詐資金30萬元

張琪汶   湖南日報·新湖南客戶端   2024-09-22 17:42:33

新湖南客戶端9月21日訊（通訊員 張琪汶 楊希榮）近日，益陽農(nóng)商銀行成功攔截涉詐資金30萬元。

據(jù)了解，一位年逾七旬的客戶夜間聯(lián)系益陽農(nóng)商銀行滄水鋪支行，預(yù)約大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)，此前其賬戶突然轉(zhuǎn)入30萬元。次日，該客戶在他人陪同下前來辦理取現(xiàn)，支行員工依照反電詐、反洗錢規(guī)定進(jìn)行核實，發(fā)現(xiàn)賬戶交易異常，資金流動頻繁且與客戶所說的實際情況不符。

經(jīng)深入詢問，該客戶無法提供資金來源信息，且形跡可疑。支行判斷該賬戶可能涉及洗錢活動，便立即通報當(dāng)?shù)嘏沙鏊?。?jīng)警方調(diào)查，初步確認(rèn)資金來源與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件有關(guān)。于是該行迅速采取措施，對賬戶進(jìn)行止付，成功攔截涉詐資金，防止了違法行為的發(fā)生。

近年來，益陽農(nóng)商銀行強化柜面風(fēng)險防控，積極排查異常交易，與公安機關(guān)緊密合作，有效防范賬戶涉案風(fēng)險，堅決維護(hù)客戶合法權(quán)益。

作者：張琪汶

責(zé)編：黃利飛

一審：黃利飛

二審：胡宇芬

三審：李偉鋒

來源：湖南日報·新湖南客戶端

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