天降“國(guó)家扶貧款補(bǔ)助”?這樣取錢涉嫌違法!

  農(nóng)民日?qǐng)?bào)微信公號(hào)   2025-02-11 10:01:24

天降“國(guó)家扶貧款補(bǔ)助”?

意不意外?驚不驚喜?

只需要你幫忙“走流水”

不騙你錢最后還給你轉(zhuǎn)錢?

注意

碰到這種“好事”

千萬(wàn)不要相信

一旦照做

極有可能掉入“洗錢”陷阱

淪為違法犯罪分子的“幫兇”

近日

江蘇泰興警方接到

一家銀行工作人員報(bào)警

一女子欲支取15萬(wàn)元現(xiàn)金

但被問(wèn)及資金用途時(shí)

女子神情緊張、支支吾吾

疑似涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

民警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)

詳細(xì)了解情況

迅速將銀行卡里的15萬(wàn)元止付凍結(jié)

原來(lái)

前不久,女子趙某某在網(wǎng)上看到

一則扶貧項(xiàng)目廣告

并按照廣告內(nèi)容

下載了相關(guān)App

在App中

對(duì)方客服向趙某某介紹

只需要配合他們完成“走流水”任務(wù)

簡(jiǎn)單進(jìn)行收款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬操作

即可領(lǐng)取“國(guó)家扶貧款補(bǔ)助”

深信不疑的趙某某

向?qū)Ψ教峁┝?/p>

銀行卡號(hào)和身份證照片

當(dāng)天上午8時(shí)許

其銀行卡收到

一筆15萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬

隨后

趙某某根據(jù)對(duì)方要求

前往銀行柜臺(tái)準(zhǔn)備取現(xiàn)再轉(zhuǎn)賬

銀行工作人員發(fā)現(xiàn)端倪后

及時(shí)報(bào)警

經(jīng)核查

該筆15萬(wàn)元錢款系涉詐資金

目前

案件正在進(jìn)一步偵辦之中

這種打著“扶貧款”幌子以“走流水”為由,讓當(dāng)事人參與“洗錢”的新型騙局,普遍是這樣的套路:

1.推廣引流

詐騙分子以“發(fā)放扶貧款”“發(fā)放慈善款”等為幌子,通過(guò)電話、短信、社交軟件等方式發(fā)布“可以免費(fèi)獲得扶貧款、慈善款”虛假?gòu)V告,引導(dǎo)當(dāng)事人下載虛假基金會(huì)App或登錄虛假網(wǎng)站。

2.洗腦引導(dǎo)

詐騙分子以“走流水”為由,要求當(dāng)事人提供銀行卡、身份證。

3.實(shí)施作案

詐騙分子要求當(dāng)事人取現(xiàn)后再轉(zhuǎn)到指定銀行賬戶,以此種方式完成“洗錢”。

警方提醒

天上不會(huì)掉餡餅

不要隨意出售或提供個(gè)人信息

不要接收來(lái)歷不明的大額轉(zhuǎn)賬

更不要幫助陌生人提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬

謹(jǐn)防成為電詐“工具人”

轉(zhuǎn)給家人、朋友

防患于未然!

責(zé)編:顏青

一審:胡澤匯

二審:唐能

三審:文鳳雛

來(lái)源:農(nóng)民日?qǐng)?bào)微信公號(hào)

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