跨省聯(lián)動！湖南株洲農(nóng)商銀行攔截5萬元涉詐資金獲安徽警方點(diǎn)贊

    2025-04-17 16:29:00

湖南日報·新湖南客戶端4月17日訊（通訊員 謝瀅)近日，株洲農(nóng)商銀行蘆淞支行員工憑借高度的責(zé)任感和敏銳的反詐意識，成功攔截5萬元涉詐資金，贏得了安徽宜秀公安分局反詐中心的贊譽(yù)。此次跨省反詐協(xié)作，不僅彰顯了銀行在守護(hù)群眾財產(chǎn)安全中的關(guān)鍵作用，也為公眾敲響了防范“扶貧群聊”騙局的警鐘。

客戶謝女士前往株洲農(nóng)商銀行蘆淞支行柜臺，要求取現(xiàn)5萬元。銀行工作人員查詢其賬戶流水后發(fā)現(xiàn)異常，該賬戶此前基本無交易，今年有幾筆小額交易后入賬5萬元，入賬當(dāng)天便急于全部取現(xiàn)。柜員敏銳察覺風(fēng)險，深入溝通后得知客戶加入了“扶貧資金群聊”，隨即提示其可能涉及洗錢風(fēng)險，并暫緩資金支取。蘆淞支行迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，對賬戶采取“只收不付”措施，第二天該賬戶就被安徽宜秀公安分局緊急止付，成功攔截了5萬元涉詐資金。

安徽宜秀公安分局反詐中心在表揚(yáng)信中對株洲農(nóng)商銀行蘆淞支行員工的專業(yè)素養(yǎng)和協(xié)作意識給予高度評價，憑借其豐富的經(jīng)驗(yàn)和細(xì)致的工作，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，有效阻斷了詐騙鏈條，切實(shí)維護(hù)了群眾的財產(chǎn)安全，也為銀警聯(lián)動打擊電信詐騙樹立了典范。

此次成功攔截涉詐資金，是該行長期以來強(qiáng)化風(fēng)險識別、加強(qiáng)員工反詐培訓(xùn)的成果。下一步，株洲農(nóng)商銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)與警方的聯(lián)動協(xié)作，完善風(fēng)險防控機(jī)制，持續(xù)提升員工反詐能力，筑牢反詐“防火墻”。同時，針對扶貧群聊等新型詐騙場景，加大對公眾的反詐宣傳力度，提高群眾的防范意識，守護(hù)好百姓的“錢袋子”。


責(zé)編：張咪

一審：張咪

二審：廖義剛

三審：周小雷

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